Brite verhaftet, nachdem er russische Superyacht "versteckt" hatte, indem er den Namen von Tango in Fanta geändert hatte

Ein Brite wurde festgenommen, nachdem er angeblich einem Oligarchen geholfen hatte, seinen Besitz einer beschlagnahmten Superyacht zu verbergen Tango – durch Umbenennen Fanta.

Richard Masters, 52, wurde am Freitag (20. Januar 2023) von der Guardia Civil in Madrid, Spanien, festgenommen. Masters wird vorgeworfen, Viktor Vekselberg – einem milliardenschweren russisch-zypriotischen Geschäftsmann mit Verbindungen zu Putin – geholfen zu haben, Transaktionen im Zusammenhang mit seiner 78-Meter-Superyacht zu verbergen Tango, im Wert von schätzungsweise 90 Millionen US-Dollar (73 Millionen Pfund), von den Behörden.

Meister hat Berichten zufolge wurde von den spanischen Behörden – ohne seinen Pass – freigelassen, während eine Auslieferungsvereinbarung bestätigt wird.

Kurzes Update: Der Yachtkapitän, der festgenommen wurde, weil er Viktor Vekselberg geholfen hatte, Sanktionen im Zusammenhang mit seiner Yacht TANGO zu umgehen, wurde von den spanischen Behörden freigelassen. Das Gericht nahm seinen Pass und er muss alle zwei Wochen einchecken, während sie die Auslieferung ausarbeiten #YachtWatch 1/ https://t.co/UUVSeZTiLS

— Alex Finley also Funley (@alexzfinley) 24. Januar 2023

Ein weiterer Mann, der russische Staatsangehörige Vladislav Osipov, wurde ebenfalls des gleichen Verbrechens beschuldigt, befindet sich jedoch weiterhin auf freiem Fuß.

Die USA verhängten 2018 nach der Annexion der Krim durch Russland zunächst Sanktionen gegen Vekselberg, den Gründer eines russischen Energiekonzerns. Nach der Invasion der Ukraine im Jahr 2022 unterzeichnete die Biden-Regierung einen neuen Befehl zur Beschlagnahme des Airbus A319-115 von Vekselberg und der Motoryacht Tango.

Das US-Justizministerium (DoJ) behauptet, Masters habe verwaltet Tango über ein Yachtunternehmen mit Sitz in Palma de Mallorca.

Es wird behauptet, dass Masters einen falschen Namen für die Yacht verwendet hat, „the Fanta“, um Zahlungen in Dollar zu verschleiern, die dem Schiff zugute kamen, um die Transaktionen vor Finanzinstituten zu verbergen und zu verhindern, dass sie blockiert werden. Dies ermöglichte es Vekselberg, das Schiff weiter zu nutzen.

Das US-Justizministerium bestätigte Masters und Osipov geladen mit: Verschwörung zum Betrug der USA und zur Begehung von Straftaten gegen die USA; Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA); und Geldwäsche.

Die spanische Guardia Civil-Polizei teilte mit, ein britischer Staatsangehöriger sei nach einer gemeinsamen Operation mit der Homeland Security Investigation und dem FBI am Flughafen Barajas in Madrid festgenommen worden.

„Der festgenommene britische Staatsbürger ist Eigentümer und Verwalter eines Handelsunternehmens mit Sitz auf Mallorca, das Wartungs- und Verwaltungsdienste für Boote anbietet“, sagte die Guardia Civil in einer Erklärung.

„Zu seinen Kunden gehört ein russischer Staatsbürger, dem es untersagt wurde, auf US-Märkten und mit US-Finanzunternehmen tätig zu sein. Die fragliche Yacht wurde von dem oben genannten russischen Staatsbürger und seiner Familie benutzt.“

Es wird berichtet, dass Masters möglicherweise bis zu 800,000 € (707,000 £) für den Schutz verdient haben Tango.

Jacht: Tango
Eigentümer: Viktor Vekselberg (Milliardär und Geschäftsmann)
Wert: 120 Millionen Dollar
Letzter bekannter Aufenthaltsort: Palma de Mallorca, Spanienhttps://t.co/8SvIyXj9M0https://t.co/i2zq24QIiA#YachtWatch #OligarchWatch pic.twitter.com/liate2Bh1p

— Klaas de Vries (@Klaasdevries01) 7. März 2022

Andrew Adams, der Direktor der KleptoCapture-Taskforce des Justizministeriums, sagt, Masters stehe kurz vor den Konsequenzen seines Versuchs, durch Verbrechen Profit zu schlagen.

„Unternehmen und Führungskräfte haben die Wahl“, sagt er. „Sie können sich an den weltweiten Bemühungen zur Beseitigung von Korruption, Sanktionsverstößen und Geldwäsche beteiligen und die Vorteile einer schnellen und umfassenden Zusammenarbeit genießen; oder sie können, wie es Osipov und Masters angeblich getan haben, versuchen, sich und ihre Kunden hinter einem Schleier des Betrugs zu schützen.

„Diese Männer haben ihre Entscheidungen getroffen und sehen sich nun den Konsequenzen eines gescheiterten Versuchs gegenüber, von einem ausgeklügelten, transnationalen kriminellen Unternehmen zu profitieren, anstatt sich dagegen zu wehren.“

Früher in diesem Monat, MIN berichtet, dass eine Yacht im Besitz des sanktionierten usbekischen Oligarchen Alisher Usmanov war verschwand von seinem Dock in der zentralen Adria nach einem offensichtlichen Überfall.

Die 35 Meter lange Sunseeker 115 Irina VU, die im Rahmen westlicher Sanktionen gegen Usmanov in einem Yachthafen in Betina trockengelegt worden war, wurde entfernt und im Schutz der Dunkelheit in die Türkei gesegelt, nur um durch ein identisches Luxusschiff ersetzt zu werden, um jeden Verdacht zu vermeiden.